Vụ việc 12Bet bị bắt dưới đây sẽ là một hồi chuông cảnh báo cho những ai chơi cá độ quá đà. Ngày 7/2 vừa qua cơ quan tố tụng cho biết, viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định việc khởi tố 7 bị can trong đường dây cá độ và tổ chức đánh bạc, vi phạm vào Điều 248 và Điều 249 Bộ luật Hình sự, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới vi phạm vào Điều 154 Bộ luật Hình sự thông qua nhà cái 12Bet cùng với những đồng phạm tại TP.HCM và nhiều địa phương khác trên phạm vi toàn quốc.

Trước đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành lệnh bắt cùng lúc khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 7 đối tượng có hành vi đánh bạc và đơn vị đánh bạc, vận chuyển hàng hóa trái phép, tiền tệ qua biên giới.

12bet bị bắt

Trong đó, những bị can Tô Công Hưng, 33 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM; Tô Thị Thu Nhi, 47 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM; Nguyễn Anh Viễn, 37 tuổi, ngụ tại quận Tân Phú, TP.HCM; Nguyễn Chính Tâm, 28 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép; những bị can Phạm Mạnh Hùng, 32 tuổi, ngụ tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM và Bùi Ngọc Long, 27 tuổi, ngụ phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM cũng bị khởi tố về việc đánh bạc.

Riêng bị can Thái Vi Thanh, 39 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM bị khởi tố về tội vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Trong 7 bị can này có Hùng và Long bị áp dụng lệnh cấm chuyển di khỏi nơi cư trú. Số bị can còn lại sẽ áp dụng giải pháp ngăn chặn để phục vụ công tác thăm dò vụ án. Các lệnh và quyết định nêu trên đã được Viện KSND tối cao thông qua.

Trong giai đoạn khám xét, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ gồm những: 3 xe ôtô, 127 triệu đồng, hơn 2 nghìn đô la Mỹgần 13 nghìn nhân dân tệ, 16 laptop, 3 máy tính bảng, 2 máy fax, 19 điện thoại đủ loại, 59 thẻ tài khoản ngân hàng… Tô Công Hưng được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ này.

12bet bị bắt

Cụ thể: trong khoảng tháng 8/2011, Hưng đã trực tiếp sang Philippines làm việc với giám đốc công ty chủ sở hữu trang web 12bet.com với vai trò là một nhân viên tiếp thị, đảm nhiệm mảng khách đánh bạc người Việt Nam. Tiếp đấy, khoảng tháng 3/2013, Hưng đã cho trang web này mượn tài khoản cá nhân làm tài khoản đại diện nhận và chuyển vận tiền cá cược của các con bạc ở Việt Nam, Hưng sẽ được hưởng 1% trong tổng số tiền nhận được từ những tài khoản của các con bạc, chuyển tiền cho các con bạc thắng, số tiền còn lại thì quy đổi thành tiền nhân dân tệ chuyển qua Trung Quốc thông qua những số tài khoản mở tại ngân hàng Trung Quốc…

Đồng thời, Hưng cũng ủy quyền cho Nhi dùng tài khoản này để làm tài khoản đại diện 12bet.com, nhận tiền, rút tiền và chuyển tiền đánh bạc chuyển qua Trung Quốc theo yêu cầu của web 12bet.com. Số nhân viên tham gia mở tài khoản nhận tiền và chuyển tiền cá độ cho trang web 12bet.com gồm Viễn và một vài đối tượng khác đều do Nhi quản lý và trả lương thông qua sự chỉ đạo của Hưng.

Để chuyển tiền thắng qua Trung Quốc, Hưng đã thỏa thuận với Thanh hàng ngày với những nhân viên công ty dưới sự chỉ đạo của Hưng và sẽ liên hệ với Thanh hợp nhất số lượng tiền sẽ gửi, giá khi quy đổi sang nhân dân tệ, khi nào đồng ý sẽ chuyển tiền mặt cho Thanh và Thanh sẽ chuyển vào những tài khoản ở Trung Quốc. Mỗi tháng, Hưng sẽ thừa hưởng lợi từ khoảng 400 triệu đến 600 triệu. Cho tới khi vụ án được triệt hạ thì Thái Vi Thanh đã chuyển khoản 20 tỉ đồng qua Trung Quốc, hưởng lợi 30 triệu đồng. Được biết, số tiền do các con bạc chuyển qua lại trên những tài khoản này lên đến trăm tỷ đồng.

Sự việc chơi cá độ tại 12Bet bị bắt trên đây đã góp phần cảnh báo cho chúng ta rằng, việc chơi cá độ chỉ nên để tiêu khiển, để thỏa mãn niềm say mê thể thao, chúng ta không nên tổ chức quy mô quá lớn để rồi bị các cơ quan chức năng sờ gáy.